+44(20)37693628
Контакты
Онлайн чат

Закон об отмывании капитала

Отмывание денег

Отмывание денег - операции, скрывающие источник возникновения или назначение денежных сумм с целью придания им законного характера. Все цивилизованные страны борются с этим явлением как поодиночке, совершенствуя своё уголовное законодательство, так и сообща, заключая соответствующие международные соглашения.

Так, в октябре 2000 года вступил в силу общеевропейский Закон об отмывании капиталов, согласно которому банкир, не донесший на своего подозрительного клиента, должен быть посажен в тюрьму как минимум на четыре года. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является экономическим преступлением. Состав преступления - в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

81183398.963225812.1389004967.742dba675e7eba6a3ac550c774ead590RSS 2.0
мгновенное пополнение
amexpress
dinersclub
jcb
maestro
mastercard
neteller
skrill
visa
visaelectron
webmoney